2013 年 12 月 31 日、ベトナム国家銀行 (SBV) は、マネーロンダリングの防止と対策に関する多くの規制の実施を指針とする回覧 No. 35/2013/TT-NHNN を発行しました。
この通達は、高リスクの顧客に対する強化された評価を規制します。政治的影響力を持つ外国人のリストを発表する。報告の内容と形式：高額取引、不審な取引、電子送金取引、テロ資金供与のためのマネーロンダリング。貴金属、宝石、および有価証券の価値は税関に申告する必要があります。
この回覧は、マネーロンダリングの防止と闘いに関する法律第 2 条第 1 条および第 2 条に規定されている報告対象者、およびベトナムの組織および個人に適用されます。ベトナム領土内に居住しているか居住していない外国人または無国籍者。ベトナム領土内で活動している、または活動していないが、マネーロンダリングの防止と撲滅に関する法律第2条第1項、第2項に規定されている組織および個人以外の金融取引または資産取引を行っている外国組織、国際機関、非政府組織。
この通達の規定によれば、マネーロンダリング防止法第 13 条第 1 項に規定される政治的影響力を持つ外国人のリストは、国立銀行の電子情報ページ（ウェブサイト）に掲載されます。アドレス http://www.sbv.gov.vn。さらに、この通達では、現金での外貨、現金でのベトナム・ドン、貴金属、宝石および貴金属および宝石（金を除く）の税関への申告が必要な有価証券の価値が 300,000,000（3 億）VND であることも定められています。 ;有価証券の場合は 300,000,000 (3 億) VND です。 現金での外貨の価値、現金でのベトナムドンの価値、および金の価値は、ベトナム国立銀行の規定に従って申告する必要があります。
回覧 35/2013/TT-NHNN は、2014 年 2 月 14 日から発効し、マネーロンダリング防止策を指導するベトナム国家銀行の 2009 年 11 月 17 日付回覧番号 22/2009/TT-NHNN に代わるものです。ベトナム国立銀行の 41/2011/TT-NHNN、2011 年 12 月 15 日付、マネーロンダリングの防止と対策に役立つリスクに基づいた顧客情報の特定と更新に関する指示。
出典: ベトナム国家銀行ウェブサイト